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银行可以从“开户”和“资金交易”两个环节,判断银行卡是否有可能遭到出售或出借的情形。首先在开户环节上,银行可重点关注“异地开户”和“群体开户”两项特别情况,异地开户是指开户地点与身份证户籍地点不一致,或是在开户地点无固定住所,银行对异地开户监管的难点在于日后要联络开户人比较困难;其次,之所以银行要关注群体开户问题,是因为2017年12月,国家外汇管理局针对银行卡在境外取现,要求每人每年不得超过人民币10万元,造成不法分子为规避外汇监管,常利用群体结伴开户方式,通过多人办理银行卡后再到境外取现,以达到洗钱的目的。云顶电玩城苹果官网版朱勇哲还指责美国持续对朝实施“最残酷和不人道的制裁”。他说:“如果美国试图继续执行这种单边要求,并坚持实施制裁,朝鲜可能会被迫寻求新的路线。”

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